Éditeur
- Raison sociale
- Riviera MultiFinance — SAS
- Capital social
- [à compléter]
- Siège social
- [adresse à compléter]
- SIREN / RCS
- [à compléter]
- Inscription ORIAS
- [n° ORIAS à compléter]
- Représentant légal
- [Nom · Qualité — à compléter]
- Contact conformité
- [email du responsable LCB-FT — à compléter]
Hébergement
- Hébergeur
- OVH SAS
- Adresse
- 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France
- Téléphone
- +33 9 72 10 10 07
- Site
- https://www.ovhcloud.com
Nature de l'outil
Cet outil est utilisé en interne par les analystes habilités du cabinet pour exécuter les obligations LCB-FT (criblage, surveillance, cartographie des risques, examen renforcé). Toutes les actions sont tracées au registre d'audit chaîné (SHA-256). Les données traitées sont soumises au régime décrit dans la note de confidentialité.
Sources des données
- Sanctions / gel / PPE — OpenSanctions (CC BY-NC 4.0 par défaut ; licence commerciale requise pour usage cabinet).
- Bénéficiaires effectifs (France) — Registre National des Entreprises (INPI), accès réservé aux assujettis LCB-FT habilités.
- Horodatage qualifié — autorité TSA configurable (FreeTSA par défaut ; TSA qualifiée eIDAS pour valeur probante).
Modèle à valider par le cabinet avant déploiement.